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山东新北洋信息技术有限公司2022年第一次债券持有人会议决议公告
  • 2022-01-05 09:05

原标题:山东信息科技股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议公告

股票代码:002376股票简称:新北洋公告号。: 2022-001

债券代码:128083债券简称:

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别说明:

1.根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称可转债募集说明书)和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行a股可转换公司债券债券持有人会议规则》(以下简称会议规则),债券持有人会议作出的决议必须经出席会议的有表决权的债券持有人过半数通过。

2.债券持有人会议的决议自表决之日起生效,但需要经主管机关批准的,须经主管机关批准后方可生效。根据相关法律法规、可转债募集说明书和会议规则,以表决方式通过的债券持有人会议决议对所有可转债债券持有人(包括未出席会议或发表不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

3.本次债券持有人会议没有否决、修改或增加提案。

一、会议基本情况

1.会议:2022年第一次债券持有人会议;

2.债券持有人会议召集人:山东新北洋信息技术有限公司董事会;

3.会议的合法性和合规性:债券持有人会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定;

4.会议的日期和时间

会议时间:2022年1月4日15:00;

5.会议方式:本次会议现场召开,采用记名投票方式进行表决;

6.债权登记日期:2021年12月27日;

7.与会者:

(1)2021年12月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的“新北转债”(债券代码:128083)债券持有人。上述债券持有人有权出席本次会议,并可以书面委托代理人出席会议并进行表决,代理人无需是公司的债券持有人;

(二)董事会认为需要出席的其他人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的嘉宾;

8.会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼7楼会议室。

二.出席会议:

出席会议的债券持有人及其授权代表共5人,代表有表决权的债券8万只,占公司债券登记日未偿还债券总额的0.91%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了债券持有人会议,见证律师见证了会议。

三.会议表决:

1.审议通过《关于不要求公司提前清偿债务并提供额外担保的议案》。

表决结果:同意8万票,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100%;0项异议,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0%;0票弃权,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

四.律师出具的法律意见书

公司法律顾问、上海市成金田律师事务所胡家军律师、顾辉律师出席债券持有人会议,并现场见证,出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。认为公司的召集和召集程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《招股说明书及会议规则》的规定,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.山东新北洋信息技术有限公司2022年第一次债券持有人会议决议。

2.上海成金田律师事务所出具的《关于山东新北洋信息科技有限公司“新北转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术有限公司董事会

2022年1月5日

股票代码:002376股票简称:新北洋公告号。: 2022-002

债券代码:128083债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术有限公司

股份回购进展公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)于2021年10月29日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。详见公司《关于回购部分社会公众股份的公告》(公告号。:2021-064)发表于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年10月14日。

根据回购方案,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股(a股),回购价格不低于5000万元,不超过1亿元,用于注销和减少公司注册资本,回购价格不超过每股11.80元。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

一、回购基本情况

截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份200.3万股,占公司截至2021年9月30日总股本的0.3009%,最高成交价为9.07元/股,最低成交价为7.92元/股,支付的总金额为17010563.44元。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二.其他解释

公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托期限均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1.公司在以下期间未回购股份:

(一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日起或者决策过程中,至法定披露后两个交易日内;

(三)中国证监会规定的其他情形。

2.公司首次回购股份事实发生前(2021年11月4日)前五个交易日,公司股票累计成交量为15,652,927股。公司每五个交易日回购股份数量不超过首次回购股份事实发生前五个交易日公司股票累计交易量的25%。

3.公司未委托在以下交易时间回购股份:

(1)开盘集合竞价;

(2)关门前半小时内;

(3)股票价格没有限制。

公司回购股份的价格低于当日公司股份的限定价格。

4.公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术有限公司董事会

2022年1月5日

股票代码:002376股票简称:新北洋公告号。: 2022-003

债券代码:128083债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术有限公司

关于2021年第四季度可转债转股

通告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别说明:

转股价格:11.45元/股

转换时间:2020年6月18日至2025年12月12日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的有关规定,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“新北洋”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)转换情况及公司股票变动情况公告如下:

一、可转债上市基本情况

㈠发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会许〔2019〕2317号批准,山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行可转换公司债券877万张,每张面值100元,发行总额8.77亿元。

(二)可转换债券上市

经深圳证券交易所“深交所〔2019〕857号”同意,公司8.77亿元可转换公司债券于2019年12月31日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“新北转债”,债券代码为“128083”。

(三)转换价格的调整

1.根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证券监督管理委员会关于发行可转换公司债券的相关规定,本次发行的可转换公司债券自2020年6月18日起可转换为公司股份,初始转换价格为11.90元/股。

2.公司已实施2019年度股权分配方案。根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证券监督管理委员会关于发行可转换债券的相关规定,自2020年5月27日起,新北转债转股价格由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。

3.公司已实施2020年度股权分配方案。根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证券监督管理委员会关于发行可转换债券的相关规定,自2021年6月4日起,新北转债转股价格由11.70元/股调整为11.45元/股。

二.可转换债券和股份变动

2021年第四季度“新北转债”减少1000元(10股),转股数量为87股,剩余转债余额为876885和900元(8768859股)。

2021年第四季度,公司股票变动情况如下:

三.风险警告

投资者如对上述内容有疑问,请致电公司董事会办公室(证券部)投资者联系电话0631-5675777咨询。

四.供参考的文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行的发行人股权结构表(新北洋)和发行人股权结构表(新北转债)

特此公告。

山东新北洋信息技术有限公司

董事会

2022年1月5日


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