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山东德力斯食品有限公司关于第五届董事会第十六次会议决议的公告
  • 2022-01-05 09:05

原标题:山东食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:002330股票简称:德力斯公告号。: 2022-001

公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月31日上午10: 00,山东德力斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议在山东省诸城市长城居民公司会议室召开。会议于2021年12月26日以电话和互联网方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议采用现场投票和交流投票相结合的方式召开。应出席会议的董事有9人,实际出席会议的有9人。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定召开。经全体与会董事认真审议,表决通过以下决议:

一、《关于开立募集资金专用账户并授权签订募集资金监管协议的议案》审议通过。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,董事会同意公司在中国有限责任公司诸城市支公司、中国有限责任公司诸城市支公司、中国有限责任公司潍坊诸城市支公司、中国有限责任公司Xi市支公司开立募集资金专户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用, 并授权公司管理层全权办理本次募集资金专用账户相关事宜,包括但不限于开立募集资金银行专用账户、签署开立募集资金专用账户的相关协议及文件、与保荐机构及存款银行签署募集资金监管协议等。

投票结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.供参考的文件

第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东德利思食品有限公司

董事会

2002年1月1日

股票代码:002330股票简称:德力斯公告号。: 2022-002

山东德力斯食品有限公司关于

2021年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。

一.举行的会议

1.会议时间:

(1)现场会议日期和时间:2021年12月31日下午14:30;

(2)网上投票时间:2021年12月31日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2021年12月31日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年12月31日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:山东省诸城市长城驻地公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。

5.现场会议主持人:董事会主席郑思敏女士。

6.出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份260,666,941股,占上市公司股份总数的51.6895%。其中,6名股东现场投票,代表260,586,341股,占上市公司股份总数的51.6735%。一名股东在线投票,代表8.06万股,占上市公司股份总数的0.0160%。

小股东参会概况:1名股东现场和网上投票,代表8.06万股,占上市公司股份总数的0.0160%。其中:0名股东现场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。一名股东在线投票,代表8.06万股,占上市公司股份总数的0.0160%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

8.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《山东德力斯食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.动议的审议和表决

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。具体投票结果如下:

1.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果:同意260,666,941股,占出席会议全体股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中0股因未表决而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议,由出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中,少数股东表决情况为:同意8.06万股,占出席会议少数股东所持股份的10.0000%;反对0股,占出席会议少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中0股因未表决而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于延长授权董事会办理非公开发行股票具体事项有效期的议案》。

表决结果:同意260,666,941股,占出席会议全体股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中0股因未表决而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议,由出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中,少数股东表决情况为:同意8.06万股,占出席会议少数股东所持股份的10.0000%;反对0股,占出席会议少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中0股因未表决而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

北京市律师事务所律师、姚律师出席会议,见证股东会,并出具《法律意见书》。他们认为,公司股东会的召开、召集程序、召集人资格、出席资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.出席会议的董事签署并确认的2021年第二次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的《山东德力斯食品有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

山东德力斯食品有限公司董事会

2002年1月1日


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